Новости

12.08.2020

Конфискация денежных средств, полученных незаконным путем

Откуда взялись деньги? Найдите ответ заранее.... 
Конфискация денежных средств, полученных незаконным путем.

Минфином подготовлен Новый Проект поправок в Бюджетный Кодекс (ст.46, 146 БК РФ), произойдет синхронизация и в Гражданском кодексе (ст.243 ГК РФ) - все неподтвержденные доходы физических лиц могут быть конфискованы и направлены в Пенсионный фонд.

 Сегодня: Имущество может быть безвозмездно изъято по решению суда в виде санкций за совершение преступления/правонарушения.
Декабрь 2020 года: Расширится сфера конфискации: к имуществу добавятся и денежные средства, полученные незаконным путем. То есть, если физическое лицо/гражданин не сможет доказать законность получения денежных средств, то деньги изымут и направят в ПФР.   

Бизнесменам стоит задуматься о денежных переводах:
1) с личной карты на карту физическим лицам, если это все таки связано с бизнес-операциями
2) с расчётного счета фирмы "физикам", не являющимися их работниками, не в статусе ИП и не в статусе Самозанятого
3) платежи и переводы физическим лицам без указания назначения платежа

Гражданину/физическому лицу, не в статусе ИП или Самозанятого стоит стоит задуматься о денежных переводах:
1) между иными физическими лицами, не состоящих в родственных отношениях
2) переводы имеющие регулярную основу между физлицами и от фирм
3) об источнике денежных средств на личном сберегательном счете

Какова будет сомнительная минимальная сумма для контролирующих органов пока неизвестно и кто будет осуществлять проверку законности средств то же. Предполагаю, это будут Банки, ИФНС, Росфинмониторинг.С 01 апреля 2020 в налоговую уже поступают сведения по электронным кошелькам физических лиц.
Скоро вся система денежных переводов будет под пристальным вниманием различных ведомств с помощью внедрения электронных технологий!  

Под подозрением: Для бизнесмена уклонение от налогов с доходов физических лиц (НДФЛ, Социальные налоги)
Под подозрением:Для гражданина уклонение от налогов с незадекларированного полученного дохода и незаконной предпринимательской деятельности (НДФЛ, НДС)
Откуда взялись деньги? Найдите ответ заранее....

https://www.instagram.com/p/CDrK70VKAKG/?utm_source=ig_web_copy_link