Новости

25.09.2024

Блокировка расчетных счетов

Откуда взялись деньги? Найдите ответ заранее.... 

Бизнесменам стоит задуматься о денежных переводах:
1) с личной карты на карту физическим лицам, если это все таки связано с бизнес-операциями
2) с расчётного счета фирмы "физикам", не являющимися их работниками, не в статусе ИП и не в статусе Самозанятого
3) платежи и переводы физическим лицам без указания назначения платежа

Гражданину/физическому лицу, не в статусе ИП или Самозанятого стоит стоит задуматься о денежных переводах:
1) между иными физическими лицами, не состоящих в родственных отношениях
2) переводы имеющие регулярную основу между физлицами и от фирм
3) об источнике денежных средств на личном сберегательном счете

Осуществлять проверку законности средств будут Банки, ИФНС, Росфинмониторинг. С 01 апреля 2020 в налоговую уже поступают сведения по электронным кошелькам физических лиц.
Вся система денежных переводов будет под пристальным вниманием различных ведомств с помощью внедрения электронных технологий!  

Под подозрением: Для бизнесмена уклонение от налогов с доходов физических лиц (НДФЛ, Социальные налоги)
Под подозрением:Для гражданина уклонение от налогов с незадекларированного полученного дохода и незаконной предпринимательской деятельности (НДФЛ, НДС)
Откуда взялись деньги? Найдите ответ заранее....

https://www.instagram.com/p/CDrK70VKAKG/?utm_source=ig_web_copy_link